Komunitas
TrustFinance bukan penasihat keuangan berlisensi dan tidak berafiliasi dengan lembaga keuangan mana pun di wilayah Anda. Harap lakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Tutup

Tutup
Singapura
2018 (8 Tahun)
Terakhir online: Tidak ada aktivitas terbaru
Jadilah yang pertama memberi rating dan ulasan untuk perusahaan ini.
Disediakan oleh TrustFinance
Jadilah yang pertama memberi rating dan ulasan untuk perusahaan ini.
TrustFinance bukan penasihat keuangan berlisensi dan tidak berafiliasi dengan lembaga keuangan mana pun di wilayah Anda. Kami menyarankan Anda melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan investasi.
Peringatan
Perusahaan ini saat ini Belum Terbukti.
Harap berhati-hati terhadap potensi risiko!
Lisensi
Lisensi Kelas A
Dikeluarkan oleh regulator terkenal secara global, lisensi ini memastikan perlindungan pedagang tertinggi melalui kepatuhan yang ketat, pemisahan dana, asuransi, dan audit rutin. Penyelesaian sengketa dan kepatuhan terhadap standar AML/CTF semakin meningkatkan keamanan.
Lisensi Kelas B
Diberikan oleh regulator regional yang dihormati, lisensi ini menawarkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti pemisahan dana, pelaporan keuangan, dan skema kompensasi. Meskipun sedikit kurang ketat daripada Tingkat 1, lisensi ini memberikan perlindungan regional yang dapat diandalkan.
Lisensi Kelas C
Dikeluarkan oleh regulator di pasar negara berkembang, lisensi ini menawarkan perlindungan dasar seperti persyaratan modal minimum dan kebijakan AML. Pengawasan kurang ketat, sehingga pedagang harus berhati-hati dan memverifikasi langkah-langkah keamanan.
Lisensi Kelas D
Dari yurisdiksi dengan pengawasan minimal, lisensi ini seringkali tidak memiliki perlindungan utama seperti pemisahan dana dan asuransi. Meskipun menarik untuk fleksibilitas operasional, lisensi ini menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi pedagang.
TrustFinance bukan penasihat keuangan berlisensi dan tidak berafiliasi dengan lembaga keuangan mana pun di wilayah Anda. Kami menyarankan Anda melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan investasi.
Laporan Peringatan adalah catatan peringatan tentang aktivitas perdagangan, manajemen akun, atau masalah kepatuhan. Ini membantu Anda melacak potensi risiko atau masalah dalam akun perdagangan Anda.
|
Jun 11, 2567
Antara Juli dan September 2022, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex") gagal mematuhi perintah dari pejabat regulasi untuk menyerahkan informasi mengenai bisnis dan operasinya. Ini termasuk data tentang dompet yang digunakan untuk menyimpan aset pelanggan dan rincian transaksi transfer atau penarikan aset digital. Zipmex tidak memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu yang ditentukan dan, bahkan setelah menerima pengingat dari pejabat, hanya menyerahkan data yang tidak lengkap. Selain itu, Zipmex menunda penyerahan informasi yang diminta tanpa alasan atau justifikasi yang wajar.
|
Jun 11, 2567
Antara 8 Mei 2022 dan 20 Juli 2022, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex"), sebagai operator bisnis aset digital dalam kategori bursa aset digital dan pialang aset digital, melakukan kegiatan di luar bisnis aset digital yang diizinkan tanpa izin dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Perusahaan tersebut mengajak pelanggannya untuk menggunakan program ZipUp+ dari Zipmex Pte. Ltd., yang mendapatkan keuntungan dari biaya terkait pertukaran aset digital pelanggan. Selain itu, Zipmex tidak memiliki sistem untuk mencegah konflik kepentingan atau untuk mengendalikan risiko terhadap aset pelanggan.
|
Jun 11, 2567
Antara 15 September 2021 dan 7 Mei 2022, Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex"), sebagai operator bisnis aset digital dalam kategori bursa aset digital dan pialang aset digital, tidak mematuhi peraturan yang diumumkan untuk penyimpanan aset digital pelanggan dalam proyek deposit aset digital untuk pengembalian di Thailand. Perusahaan gagal memisahkan aset yang berada dalam pengawasannya dengan cara yang jelas mengidentifikasikannya sebagai aset pelanggan tanpa keraguan. Selain itu, aset digital ini mungkin telah digunakan untuk tujuan lain.
|
Jun 11, 2567
Zipmex Co., Ltd. ("Zipmex"), sebagai operator bisnis aset digital dalam kategori bursa aset digital dan broker aset digital, diwajibkan untuk melaporkan hasil uji penetrasi kepada Securities and Exchange Commission (SEC) paling lambat tanggal 14 Juli 2022. Namun, Zipmex melaporkan hasil uji penetrasi tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022, yang merupakan pengajuan terlambat dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
|
Jun 11, 2567
Sejak 1 Januari 2022, Zipmex Limited, sebagai operator bisnis aset digital yang menyediakan layanan pertukaran aset digital dan layanan perantara aset digital, tidak memiliki kebijakan, langkah-langkah, dan prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab operasional kepada orang lain yang terkait dengan operasi bisnis aset digital, yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
|
Jun 11, 2567
Zipmex Limited, sebagai pialang dan bursa aset digital, gagal melaporkan ringkasan penugasan kepada individu lain yang bertanggung jawab atas tugas-tugas terkait operasi bisnis untuk tahun fiskal 2022 dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kriteria yang diumumkan, yaitu 31 Desember 2022.
|
Jun 11, 2567
Dari sekitar pertengahan tahun 2020 hingga 7 September 2022, Zipmex Limited ("Zipmex"), sebagai pialang dan bursa aset digital, gagal membentuk struktur manajemen dan sistem yang tepat, termasuk kekurangan staf sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
|
Jun 11, 2567
Zipmex Limited, sebuah perusahaan pialang dan bursa aset digital, diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan untuk tahun fiskal 2022 dan mengumumkannya di situs web Zipmex dalam batas waktu yang ditentukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa pada tanggal 2 Mei 2023. Namun, Zipmex gagal menyerahkan laporan keuangan tahun 2022 dan tidak mengumumkannya di situs web dalam jangka waktu yang diberikan.
Mengenal Zipmex
Informasi Perusahaan
Mengenal Zipmex
Founded in 2018, Zipmex is a digital asset platform that aimed to provide retail and institutional investors with easy access to the cryptocurrency market. The company operated licensed exchanges in Thailand, Indonesia, Singapore, and Australia, offering services like spot trading, interest-earning accounts (ZipUp+), and its native utility token (ZMT). However, in July 2022, the company faced a liquidity crisis due to its exposure to troubled crypto lenders Babel Finance and Celsius, leading to a halt in customer withdrawals. Since then, the company has been undergoing a significant restructuring process under a court-ordered moratorium in Singapore and has faced severe regulatory actions, including license suspensions and revocations in several of its operating jurisdictions.
Industri
Ulasan
Total 0
Filter
5 Bintang
4 Bintang
3 Bintang
2 Bintang
1 Bintang
Urutkan berdasarkan
Analisis Tinjauan AI
Mari biarkan TrustFinance AI merangkum semua ulasan untuk Anda.
Disediakan oleh Analisis AI TrustFinance
Ringkasan
Zipmex, bursa kripto yang pernah beroperasi di Asia Tenggara, telah menarik perhatian banyak investor. Namun, dengan pencabutan lisensi dan kekhawatiran stabilitas keuangan, penting untuk meninjau platform ini secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Ulasan ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang Zipmex, termasuk latar belakang, produk, fitur, pro dan kontra, serta pertanyaan umum yang sering diajukan.
Zipmex didirikan pada tahun 2018 dan berkantor pusat di Singapura. Perusahaan ini awalnya beroperasi sebagai bursa kripto yang menyediakan platform untuk investor ritel dan institusional. Namun, pada tanggal 28 Mei 2024, Menteri Keuangan Thailand mencabut lisensi bursa aset digital dan pialang Zipmex karena kekhawatiran tentang stabilitas keuangan, struktur manajemen yang tidak memadai, dan kurangnya personil yang cukup. Status pendanaan terakhirnya tercatat sebagai Acq - Fin (masih beroperasi). Perlu dicatat bahwa pencabutan lisensi di Thailand berdampak signifikan pada operasi dan kepercayaan investor terhadap Zipmex.
Zipmex awalnya menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk:
Meskipun layanan-layanan ini ditawarkan, penting untuk diingat bahwa status operasional Zipmex saat ini telah berubah secara signifikan setelah pencabutan lisensi di Thailand. Ketersediaan dan fungsionalitas layanan ini mungkin terbatas atau bahkan tidak tersedia lagi.
Fitur kunci Zipmex sebelumnya meliputi:
Namun, dengan pencabutan lisensi, aspek regulasi ini menjadi poin penting yang perlu dipertimbangkan. Investor harus waspada dan meneliti secara menyeluruh status regulasi Zipmex di berbagai yurisdiksi sebelum menggunakan layanan mereka.
Informasi mengenai saluran kontak dan dukungan pelanggan Zipmex sangat terbatas. Meskipun email dan chat mungkin tersedia, detail spesifiknya tidak tercantum dalam sumber yang dirujuk. Demikian pula, informasi mengenai jam operasional dan kualitas layanan dukungan pelanggan juga tidak tersedia. Hal ini menjadi perhatian serius, karena akses terhadap dukungan pelanggan yang handal sangat penting dalam industri kripto.
Sebelum pencabutan lisensi, Zipmex mungkin paling cocok untuk investor ritel dan institusional yang mencari platform perdagangan kripto yang aman dan teregulasi. Namun, dengan situasi saat ini, rekomendasi ini tidak dapat diberikan. Investor harus mempertimbangkan risiko yang signifikan terkait dengan pencabutan lisensi dan masalah stabilitas keuangan.
Nilai Zipmex sebelumnya terletak pada pendekatan inovatif terhadap keuangan dan fokus pada keamanan dan regulasi. Namun, mengingat pencabutan lisensi dan kekhawatiran stabilitas keuangan, investor harus mempertimbangkan dengan cermat pro dan kontra sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan Zipmex. Penting untuk melakukan riset menyeluruh dan mempertimbangkan alternatif lain yang lebih stabil dan terjamin.
Ulasan ini memberikan gambaran komprehensif tentang Zipmex Crypto Exchange. Namun, penting untuk diingat bahwa situasi Zipmex telah berubah secara drastis sejak pencabutan lisensi di Thailand. Investor harus selalu melakukan riset yang mendalam, mempertimbangkan risiko, dan mencari informasi terbaru sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Ketersediaan layanan dan kepercayaan terhadap platform ini kini sangat dipertanyakan.
[1] https://www.cbinsights.com/company/zipmex
[3] https://leadiq.com/c/zipmex/100db8be36fdf36bee53bcdc62
[5] https://www.preqin.com/data/profile/asset/zipmex-pte-ltd-/408696
Analisis Tinjauan AI
Mari biarkan TrustFinance AI merangkum semua ulasan untuk Anda.
Disediakan oleh Analisis AI TrustFinance